El proceso para verificar tu cuenta en Bitex para poder operar en el Exchange es muy sencillo, con solo proveer un documento de identidad o pasaporte con toda la información personal visible y fácilmente legible ya estas habilitado para depositar hasta U$S 3,000.00 por mes.
IMPORTANTE: Por política de prevención de lavado de activos no aceptamos clientes cuya actividad principal u ocasional sea la compra/venta de Bitcoins.
Tipos de cuentas y límites
Cuenta Micro
- Límite de depósito y/o extracción: U$S 3,000.00
- Límite de intercambio: Sin límites
- Envío y retiro de dinero: Transferencia bancaria local e internacional.
- Requisitos: Pasaporte o documento de identidad vigente.
- Soporte de fondos: últimos tres recibos de sueldo, o DDJJ de Bienes Personales, o DDJJ de IVA, o últimas tres facturas del monotributo.
- Declaración de actividad
Cuenta Small
- Límite de depósito y/o extracción: U$S 10,000.00
- Límite de intercambio: Sin límites
- Envío y retiro de dinero: Transferencia bancaria local e internacional.
- Requisitos: Pasaporte o documento de identidad vigente, Factura de un servicio.
- Soporte de fondos: DDJJ de Bienes Personales, o DDJJ de IVA
- Declaración de actividad.
Cuenta Medium
- Límite de depósito y/o extracción: U$S 50,000.00
- Límite de intercambio: Sin límites
- Envío y retiro de dinero:Transferencia bancaria local e internacional.
- Requisitos Personas Físicas: Pasaporte o documento de identidad vigente, Factura de un servicio
- Requisitos Personas Jurídicas: Estatuto de la sociedad, Poder habilitante para el titular de la cuenta, Acta de registro, Resumen de cuenta bancaria.
- Requisito en ambos casos: presentación de formulario KYC-AML completo y firmado.
- Soporte de fondos: últimos tres recibos de sueldo/ últimas tres facturas del monotributo y DDJJ de Bienes Personales / DDJJ de IVA.
- Declaración de actividad.
Cuenta Large
- Límite de depósito y/o extracción: + U$S 50,000.00
- Límite de intercambio: Sin límites
- Envío y retiro de dinero: Transferencia bancaria local e internacional.
- Requisitos Personas Físicas: Pasaporte o documento de identidad vigente, Factura de un servicio.
- Requisitos Personas Jurídicas: Estatuto de la sociedad, Poder habilitante para el titular de la cuenta, Acta de registro, Resumen de cuenta bancaria, Último balance del ejercicio anual
- Requisito en ambos casos: presentación de formulario KYC-AML completo y firmado.
- Soporte de fondos: últimos tres recibos de sueldo/últimas tres facturas del monotributo y DDJJ de Bienes Personales / DDJJ de IVA.
- Declaración de actividad.